Detuvieron a una funcionaria judicial acusada de captar personas vulnerables para una red de lavado de $27 mil millones
Una funcionaria judicial bonaerense, identificada como Albertina Mangini, fue detenida acusada de integrar una organización dedicada al robo de identidades y al lavado de dinero mediante cuentas bancarias y billeteras virtuales. Según la investigación, Mangini habría utilizado su actividad en el Patronato de Liberados para captar personas en situación de vulnerabilidad económica. Les ofrecía alrededor de $80.000 a cambio de entregar su documentación, tomarse fotografías y someterse a un supuesto “escaneo del ojo”.
De acuerdo con fuentes citadas en la investigación, mediante este procedimiento la organización obtenía datos personales y biométricos de las víctimas. Posteriormente, esas identidades eran utilizadas para abrir cuentas bancarias y billeteras virtuales que, aunque figuraban a nombre de los damnificados, quedaban bajo el control de los integrantes de la organización.
Una red que habría movido $27 mil millones
La segunda etapa de la maniobra habría estado a cargo de Mauro Perrotta, también detenido. Según los investigadores, se ocupaba de administrar las cuentas abiertas a nombre de las personas captadas y de vincularlas con dispositivos, teléfonos y correos electrónicos controlados por la organización.
Las cuentas recibían transferencias de manera constante y posteriormente los fondos eran dispersados a través de billeteras virtuales, terminales de pago, operaciones financieras y criptoactivos, con el objetivo de dificultar el rastreo del origen del dinero.
En el nivel financiero de la estructura aparece Ignacio Leonel Marchioni, quien también fue detenido. El análisis de las operaciones vinculadas a su actividad habría detectado movimientos por aproximadamente $27.000 millones en pocos meses.
Marchioni, además, aparece mencionado en la investigación sobre Sur Finanzas, una financiera vinculada a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) que es investigada por presunto lavado de activos, asociación ilícita y defraudación por administración fraudulenta.
Nueve allanamientos y elementos secuestrados
El operativo fue realizado por el Departamento Delitos Fiscales de la Policía Federal Argentina, con intervención de la UFI N° 2 de La Plata y del Juzgado de Garantías N° 6, y contempló nueve allanamientos simultáneos en distintos puntos de Buenos Aires y Córdoba.
Durante los procedimientos se secuestraron importantes sumas de dinero en pesos y moneda extranjera, documentación y anotaciones vinculadas a la contabilidad de casinos, computadoras, dispositivos de almacenamiento, terminales Posnet y numerosas tarjetas bancarias.
También fueron incautados un BMW M240i xDrive y una pistola semiautomática Glock calibre 9×19 mm.
Mangini y Perrotta se negaron a declarar, mientras que la defensa de Marchioni presentó un escrito en el que negó su participación en las maniobras investigadas.
La Justicia ahora analizará los dispositivos y documentación secuestrados mediante peritajes forenses, contables y financieros. Los investigadores buscan reconstruir el circuito completo del dinero, determinar quiénes ocupaban los niveles superiores de la organización y establecer quiénes serían sus beneficiarios finales.
No se descartan nuevos allanamientos y detenciones, ante la sospecha de que la estructura podría tener conexiones en otras provincias e incluso en el exterior.
