FBI y fiscales de EE.UU. investigan contratos de la AFA con Adidas por presunto fraude y lavado de dinero
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) quedó en el centro de una investigación que se desarrolla en Estados Unidos: hoy, un Gran Jurado del Distrito Sur de Florida comenzó una serie de audiencias para determinar si existe evidencia para avanzar con una causa penal por presunto lavado de dinero y fraude bancario vinculadas a operaciones financieras realizadas en ese país.
La investigación, impulsada por el FBI, la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, alcanza al presidente de la AFA, Claudio ‘Chiqui’ Tapia, al tesorero Pablo Toviggino, a Diego Lucero y al empresario Javier Faroni, propietario de la empresa TourProdEnter LLC.
Uno de los puntos centrales de la jornada fue la declaración de un testigo cuya identidad permanece bajo reserva. La persona fue citada para declarar bajo juramento y podría aportar documentación y comunicaciones relacionadas con TourProdEnter y con las autoridades investigadas.
Según la pesquisa, TourProdEnter administró cerca de 300 millones de dólares provenientes de contratos comerciales de la AFA en Estados Unidos, incluidos acuerdos con empresas como Adidas y Warner Bros. Discovery. Los investigadores intentan determinar si parte de ese dinero fue desviado mediante sociedades fantasmas y cuentas bancarias abiertas en entidades estadounidenses, lo que podría configurar delitos de lavado de activos y fraude.
El Gran Jurado evalúa si la prueba reunida por los fiscales alcanza para abrir una causa penal. Si considera que existe evidencia suficiente, autoriza la presentación de una acusación formal y el expediente pasa a ser público, dando inicio a un proceso judicial en el que recién se definirán las eventuales responsabilidades de los involucrados.
